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kudan_001 中评
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草根投资涉嫌非法吸收公众存款案波及范围正在扩大。11月27日,杭州市余杭区公安分局发布“草根投资”涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,当地检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕,又新增冻结了相关股票1.45亿股。公告发布之际,又一家上市公司疑卷入其中。A股上市公司洲际油气(600759.SH)公告称,控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称广西正和)所持公司所有股份被司法轮候冻结,其中冻结方之一也是杭州公安局余杭分局。另外,万家乐此前发布公告称,公司第一大股东所持公司全部股份遭杭州市公安局余杭区分局冻结,两家上市公司公司疑均卷入到草根投资案中。大股东遭冻结洲际油气的公告显示:其收到“中证登上海分公司”转发的杭州市公安局余杭区分局下发的《协助冻结财产通知书》与海南省高级人民法院下发的《协助执行通知书》。其中,杭州市公安局余杭分局表示,请中证登上海分公司协助轮候冻结广西正和所持洲际油气公司约6.65亿股股票,冻结期限2年。同时,海南高院也表示,对于轮候冻结广西正和所持洲际油气公司约6.65亿股股票一事,请中证登上海分公司协助执行,冻结期限为3年。洲际油气股东信息显示,广西正和持有公司约6.65亿股股票,占公司总股本的29.38%,为公司的第一大股东。对此,广西正和称向余杭分局提交《查封、冻结异议书》,自己持有的洲际油气股份,系其于2007年、2014年两次参与定增获得。截至前述股份冻结日,广西正和与申请冻结执行人无任何直接经济往来,且并未收到任何司法机关对其立案与涉案的通知。基于以上理由,广西正和已向余杭分局发出申请,请求对方根据相关法律法规撤回《协助冻结财产通知书》。11月26日,洲际油气股价继前一日大跌逾7%后又大跌4.91%,27日稍企稳,目前市值为606亿元。值得关注的是,申请冻结的杭州市公安局余杭区分局,正是立案侦查草根投资的杭州市公安局余杭区分局,普遍分析称这次冻结是因为草根投资而起。今年5月,洲际油气曾发布公告称,与金忠栲、草根投资等曾签署投资意向书,涉及金额不超过5亿元。随后6月初,草根投资宣布完成由洲际油气领投,共计23亿元的D轮融资。此后,洲际油气也表示“投资合作意向书仅为框架协议,后续签署正式协议会根据规定履行相关审批程序”。这则公告看似简单,但对于草根投资来说,却起到了很好的站台效果。而在当时,有媒体已报道,6月初草根投资宣布获得23亿D轮融资时,其投资总经理金梦笔、风控总监王磊等人已离职,草根投资高管团队中仅剩下董事长兼CEO金忠栲一人。7月25日,草根投资发布了“5亿到账,上市在即”的公告,公告中摆出5亿到账的凭证。万家乐又遭冻今年P2P遭遇暴雷潮,草根投资在七月份陷入兑付危机,之后传出爆雷。此后,相关合作方随即发声回应,其中,作为草根投资23亿元D轮融资领投方――洲际油气表示,只发了投资意向,并未有实质进展。这起P2P暴雷案拖了三个多月,直到10月19日,草根投资实控人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局自首,该案才以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。据了解,草根投资平台投资总额为862亿元,累计注册用户904万人,待还总额约97.14亿元立案之后,杭州余杭区警方发布多则通报,如10月30日,通报称,新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。11月27日,通报又提到,新增冻结相关股票1.45亿股。 也就是说,合计冻结相关股票2.65亿股。其中,1.2亿股是涉及到上市公司万家乐。11月7日,广东万家乐公告称,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司官网披露,万家乐第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(下称“蕙富博衍”)所持公司全部股份被杭州市公安局余杭区分局司法冻结,冻结股数为1.2亿股。目前,蕙富博衍持有公司股份1.2亿股,占万家乐总股本的17.37%。10月22日晚间,万家乐发布公告称,公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(下称“浙江翰晟”)办公场所及部分物品已经于10月19日被公安局查封,浙江翰晟已无法正常开展经营活动。万家乐还在公告中表示,目前公司与董事长陈环无法取得联系。值得关注的是,万家乐与被立案的草根投资关系匪浅。工商信息显示,草根投资母公司――草根控股有限公司(下称“草根控股”)曾经是万家乐控股子公司浙江翰晟的唯一股东,投资5000万,且持股比例为100%。另外,已经失联的万家乐董事长陈环,曾于2015年3月取代金忠栲法人代表兼执行董事兼总经理职位,而后于2016年12月退出。值得一提的是,万家乐还发布关于提起诉讼的公告称,就与浙江翰晟、“舟山翰晟”、陈环企业借贷纠纷一案向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼,并获受理。名为融资实为输血草根投资案涉及的另一家上市公司洲际油气,目前也是债务累累。截至今年三季度末,洲际油气负债合计高达108.47亿元,对应的资产负债率为64.62%。对于5亿融资问题,此前有媒体报道,5亿确实到账,但这钱本来就是草根投资的,一年前,由金忠栲的亲信沈某牵线,金忠栲借给了洲际油气数亿元。此后,洲际油气一直未能还上这笔钱,欠下了一个很大的人情。于是一年后,洲际油气配合草根投资演了一场戏。曾几何时,草根投资被视为P2P平台中“上市系”的代表,但即便有着“上市系”的光环,该雷的还是雷了。事实上,这一年来,不少上市系平台出现爆雷。据****网贷评级组不完全统计,2017年12月底,共有79家上市公司参与投资了98家P2P平台。而截至今年11月20日,共计上市系P2P平台34家出现问题,问题类型包括清盘或停止运营、转型、提现困难、展期、警方介入等。这也意味着目前仅有64家上市系P2P平台正常运营,10个月间平台数量降幅超过34%。一些拥有上市公司背景的平台,实力与背景均有限,除了逾期、展期、警方介入外,还有一些业务停滞、无标可投、数据长期不更新的“僵尸平台”数量不在少数。以上爆出问题的34家“上市系”网贷平台中,其中19家提现困难或逾期,另外9家平台退出或停业转型,6家被警方介入。有业内分析师向本报记者表示,当初上市公司与P2P平台“联姻”也各怀心思。在网贷行业发展前期,P2P平台引入上市公司背景作为股东,一是为了增信,也有助于推广。对于上市公司而言,除了当时布局P2P拓展公司业务外,为自己“输血”则成为他们蜂拥而入的驱动力,其中不少P2P平台成为上输公司的输血机。
发布于 2018-11-28 0条评论

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