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hycqwz 中评
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11月13日消息,“唐小僧”非法集资案日前又有新进展,上海市浦东新区人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资**罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。公告同时附有被害人诉讼权利义务告知书。资料显示,唐小僧上线于2015年5月5日,2016年3月成交额破百亿,2017年1月成交规模就突破了400亿元。唐小僧是资邦(上海)控股有限公司线上平台之一。资邦控股成立于2014年,注册资本26000万元,法人陶蕾,股东为两家公司,分别是资邦金服网络科技集团有限公司(持股99%)、资邦(上海)投资管理有限公司(持股1%)。今年6月15日,唐小僧官网公告称公司将于15日22:30至19日14:00期间进行系统升级,升级期间暂停运行。正值端午节假期,这一公告迅速引发了投资人恐慌。不少投资人认为,放假期间进行系统升级在业内比较少见,且升级时间过长,非常可疑。各网贷群随即爆发“唐小僧母公司跑路”、“唐小僧母公司被查”、“唐小僧法人自首”等传闻。6月,报道称,上海市浦东新区康桥路经侦支队已成立专案组,并以涉嫌“非法集资”立案侦查。7月13日晚间22时许,上海市公安局浦东分局在官方微博发布通报称,7月13日,资邦(上海)投资控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。据当时警方通报,自2012年12月起,资邦控股实际控制人邬再平(现在逃)伙同陶蕾等人,再未经批准的情况下,在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台,通过广告宣传、电话推销等方式,以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额380亿余元。
发布于 2018-11-13 0条评论

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