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凌震人 中评
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9月6日,杭州市拱墅区政府官网发布“关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报”,对投融家案件的最新进展进行了通报,检察机关已正式批准逮捕4人,针对平台法定代表人李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报根据通报,警方专案组在做好嫌疑人审查的同时,根据前期查询银行等处获得的数据信息,进一步核查下一级涉案资金帐户,继续对发现的外借款项进行核对,对发现的涉案资金及资产立即查封冻结。专案组已向全国各地公安机关发出报案协作函,投资人也可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。也可通过“警察叔叔”APP和微信公众号“杭州公安”的投资人登记报案栏目,进行登记报案。根据此前拱墅区政府发布的通报,杭州干公安机关于2018年7月11日正式对投融家立案。此后,官方对该案先后进行了4次通报,在8月20日发布的案件第三通报中,检察机关就已对李振军作出批准逮捕决定。此前的今年7月9日,据媒体报道,投融家疑似遭遇警方介入。当天,投融家官网已无法打开。随后,因公司兑付出现问题,投资人报警。之后,投融长富公众号***发布公告称,多多理财的高管欠款导致资金链断裂,而投融家董事会还在积极筹款应对中。数据显示,截至2018年7月8日,投融家累计借贷金额超103亿元,累计借贷笔数1036876笔,借贷余额17.2亿元,累计借款人数19111人。工商信息显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管。李振军同时系P2P平台萌小薪(f融资产管理公司)的法定代表人,据媒体此前报道,萌小薪与投融家同日出现问题,目前官网均已无法打开。另据杭州平台多多理财在7月9日发布的逾期问题公告中,公开指出多多理财实际控制人为李振军,员工已无法联系上李振军。此外,网传李振军还有P2P平台念钱安有关。不过,7月9日,念钱安发布公告撇清与投融系的关系,称已于2017年底脱离投融系,让网友不要误传。
发布于 2018-09-11 0条评论

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