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PXB_latiasluo 中评
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9月26日,深圳经侦在其公众号发布包括“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”在内的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。具体通报如下:钱富宝:网上追逃实控人 冻结存款166.53万元通报显示,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;已于2018年8月3日将金某鹏等4人移送深圳市检察院起诉;2018年9月11日将李某果提请南山检察院逮捕; 2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 :166.53万元。将继续追查资金去向。投之家、零钱罐、中融投等1" title="警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等1" _src="/Public/upfile/201809/1538031869756302.jpg">投之家:新增追回资金440万元 一名原股东投案自首通报显示,9月21日当周新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其它查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元共计2063万元现已原路返还投资人个人账户。一名拿到股权转让款被上网追逃的原股东到南山分局投案自首目前该股东已退还取得的全额股权转让款;将继续对4000余个涉案账户进行调取和分析加大审计力度;加大对借款方和担保方的清退力度。福迈斯:成立投资者委员会对公司清退进行监管通报显示,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。发财猪:已冻结资金368.2万余元 核查股权变更、财务往来等情况通报显示,警方依法对与“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;对“发财猪”平台前股东之一、业务负责人进行调查目前对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查当中;目前冻结帐户资金以及专案归集帐户资金共368.2万余元,较上周增加2.2万余元。南山警方依法对负责开发“发财猪”平台的相关人员进行了调查。经查“猴王理财”、”金龟理财” 实际为“发财猪”平台的“马甲”包,“猴王理财”、“金龟理财 投资数据均归集到“发财猪”平台的后台数据内,南山警方已提取固定。中融投:已设立专案账户 冻结金额93万余元通报显示,对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;调取公司在广东华兴银行监管账户流水,并对该账户进行冻结,冻结金额93万余元;对中融投平台的资金流向进行调查;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。账户名:中融投专案保证金专户,账号:4000020338000027721 ;账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845。现南山警方敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。零钱罐: 追回欠款300万人民币 目前归集账户资金1626万人民币。通报显示,追回欠款300万人民币其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币目前归集账户资金1626万人民币。南山警方继续调取涉案银行账户追查资金去向;对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对稳通金融公司前员工和第三方推广运营机构进行调查,对公司的架构进一步固定。中金黄金:法人葛某刚被抓 孙某霞、李某被批准逮捕通报显示,2018年8月20日南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。警方继续梳理资金流向,就犯罪嫌疑人所称吸收的资金用于股权的事项做进一步核实。
发布于 2018-09-27 0条评论

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