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术旎矽 中评
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一周回顾时间,上周警方一共通报了16 家平台的案情通报。11月24日,深圳南山公安在其微信公众号发布了关于“零钱罐”、“中融投”、“利民网”及“投之家”平台案件最新通报。“利民网”案情通报:利民网新增回款346万元,目前追回款项共计1亿900万元。本周对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查,进一步了解案情。警方依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封。“投之家”案情通报:本周新增回款185万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4353亿元。警方本周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。通过境外追逃,警方成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人,于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。“中融投”案情通报:本周新增回款63万元,专案资金归集账户共回款545万元。冻结93万,冻结及回款共计638万元。南山警方本周对采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉依法提请南山区人民检察院批准逮捕,约谈一家合作方公司负责人黄某文,核实公司运营等相关情况。“零钱罐”案情通报:本周新增回款70万元,目前归集账户资金共约2531万元,共冻结143万元。警方本周对稳通公司的的资金去向进行审计分析,对稳通公司股东名下是否有其他涉案财产进行核查,同时对审计过程中大额归集出款账户进行核实,要求陈某对使用的归集账户进行确认并说明该账户使用情况。11月23日,深圳市公安局福田分局在其官方微信公众号通报了“合时代”,“小零钱”,“合拍在线”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。“合时代”案情通报:警方已将合时代案件与黄金赢家案件进行合并侦查。冻结“买金呗”的上海黄金交易会员资格,并对嫌疑人马某进行逮捕。“小零钱”案情通报:警方正在核查平台的真假标的,并发现一部份的虚假标的。目前仍在追查资金的最终用途。“合拍在线”案情通报:公安局已经为老板张某办理了取保候审,敦促其履行还款职责。民警针对恒泰曹妃甸,中海智慧城市集团进行调查,查明收购合拍在线的责任人,同时对涉案嫌疑人常某,陆某进行网上追逃。11.23,嘉兴市南湖分局发布饭饭金服最新案情通报。“饭饭金服”案情通报:警方新增查封房产3处,冻结股票账户12个,冻结保单2份。饭饭金服借款人,股权投资公司负责人,渠道公司负责人共计5人被警方约谈。截至目前,饭饭金服涉案账户新增200余个。11月22日,深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌集资诈骗案进展。“迷你贷”案情通报:警方已于2018年10月30日对“迷你贷”以涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前,警方已对涉案公司股东,董事,监事等高管及相关工作人员展开调查。并对资金流向及平台标的真伪性展开调查。11月22日,合肥庐阳分局发布对大志集团(安捷财富)最新案情通报。“安捷财富”案情通报:新增查封合肥涉案房产一套,长沙涉案房产两套。经检察院批准,逮捕了拒不退赃,不配合调查的4名理财经理,并约谈相关债务人,责令加快还款进度。目前正在审计新发现的271个银行流水账号,对新发现的对外转款进行调查核实。11月20日,上海公安局在其官方微博发布贝米钱包的案件侦查情况通报。“贝米钱包”案情通报:平台法人崔某涉嫌非吸已经被检察院依法批准逮捕,同时对另外4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方已经冻结涉案银行账户17个,初步追缴资金达5亿元人民币。总的老说贝米钱包的案件还是比较复杂的,其实法人崔炜于8月17日就正式批捕了,目前是延期羁押,检察院退回补充侦查。而且CEO姚坤杰在取保状态下消极催款,成效一般并且拒绝与出借人见面,目前的形势不容乐观。11月20日,杭州市公安局西湖区分局发布“聚富蛙”的最新案情通报。“聚富蛙”案情通报:2018年11月14日,对浙江巨傅投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。通过前期侦查现已对傅某、雷某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。11月20日,杭州市公安局余杭分局官方微信今日发布情况通报,公布了乐钱宝、惠盈理财两起涉嫌非法吸收公众存款案的进展。“乐钱宝”案情通报:11月16日,该案主要王某某等7名犯罪嫌疑人被检察院批准逮捕。查封杭州,台州等地房产11处,查封商业用地2处,冻结涉案资金39万。“惠盈理财”案情通报:主要犯罪嫌疑人夏某等3人依法被余杭区人民检察院批准逮捕,冻结涉案资金1343万元,查封位于合肥的房产一套。11月19日,上海市公安局浦东分局发布关于上海合盘金融信息股份有限公司(即“合盘金服”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。“合盘金服”案情通报:上海公安机关已经成功将合盘金服实控人张某仁抓捕归案。经查,2017年3月至案发,上海合盘金融信息股份有限公司未经许可,通过“合盘金服”平台,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金。该公司关联公司孚汇资产管理(上海)有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司通过“孚汇资产”“金蜂财富”、“网格金服”平台向社会不特定公众非法吸收资金,上述公司实际负责人张某仁案发前潜逃境外。?作者:互金社长,为P2P投资人保驾护航的老大。关注微信公众号:互金社长(hjshezhang)了解更多理财投资内容。
发布于 2018-11-28 0条评论

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